В Совете Европы Украина предоставили рекомендации, как усилить противодействие финансированию терроризма и отмыванию денег

  • 06.09.2019

Украина не показала достаточный прогресс в осуществлении реформ на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
В Совете Европы Украину призвали активизировать усилия, чтобы преодолеть недостатки.

В свою очередь, Украина сообщила о шагах, предпринятых для укрепления системы противодействия отмыванию средств.
Рейтинги Рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация, сначала оценены как» совместимые «), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия, сначала оценены как» частично совместимы «), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании сначала оценены как «в значительной мере отвечает»), требования, к которым изменились со времени принятия отчета о взаимной оценке Украины, остаются неизменными. Рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность), сначала оценена как «совместная», была переоценена как «в значительной степени соответствует
Говорится в отчете MONEYVAL — органа Совета Европы.
За год Украина должна доложить о прогрессе в выполнении этих рекомендаций.

2019-го Еврокомиссия идентифицировала на внутреннем рынке ЕС 47 продуктов и объектов собственности, которые являются уязвимыми для отмывания денег и финансирования терроризма. Это на 7 пунктов больше, чем обнаружили 2017 года.